Triệt phá đường dây đánh bạc lớn nhất từ trước đến nay ở TP.HCM

Vào ngày 2-12, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan, triệt phá đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng Internet trên quy mô lớn. Qua đó bắt được 2 đối tượng cầm đầu là Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý.

Theo đó, Trưởng ban chuyên án là Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban chuyên án gồm có Thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn và Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh – Đại tá Nguyễn Sỹ Quang.

Qua đó, theo Công an TP.HCM, đường dây đánh bạc này được biết đến là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do đơn vị triệt phá.

Phương thức hoạt động rất tinh vi

Các nghi phạm của đường dây đánh bạc
Các đối tượng cầm đầu: Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Nguyễn Đắc Quý, Phạm Thị Mai Ngân

Trước đó qua công tác nắm tình hình, PA05 phát hiện nhiều nghi phạm đã sử dụng không gian mạng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái pháp luật. Các nghi phạm có phương thức hoạt động tinh vi, bí mật. Đồng thời còn thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt để mua các loại tiền điện tử (etherum, USDT, TRON…); liên kết các sàn tài chính để quy đổi; nạp hoặc rút tiền. Điều này gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý.

Đồng thời, các nghi phạm hình thành nhiều đường dây. Theo đó phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý. Đường dây tổ chức đánh bạc chặt chẽ trên quy mô lớn. Chúng phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Hậu quả gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, đời sống kinh tế xã hội tại TP.HCM cũng như trên cả nước.

Ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án. Qua đó đấu tranh, xử lý việc lợi dụng không gian mạng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng

Ngày 5-11, PA05 phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và công an các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Theo đó, lực lượng đã bắt, khám xét, tạm giữ tổng cộng 59 nghi phạm. Đồng thời lập biên bản thu giữ tang vật ước tính trị giá khoảng 21 tỉ đồng.

Triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng
Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ, khám xét nơi ở của những người có liên quan

Tang vật thu giữ bao gồm: 40 máy tính xách tay, 15 máy tính các loại; 79 điện thoại di động, 34 thẻ ATM và tài khoản ngân hàng; 3 máy POS, 7 ôtô (6 Mercedez, 1 Peugeot), 4 xe máy; tiền mặt 2.940.538.000 đồng (1.842.100.000 đồng, 19.100USD, 40.000AUD).

Ngoài ra còn thu giữ nhiều tài liệu (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai, giấy chứng nhận kinh doanh…); giấy tờ tùy thân, sổ tay ghi chép và thiết bị, phương tiện khác liên quan vụ án.

Bước đầu xác định quy mô đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng của nhóm nghi phạm có số lượng tiền giao dịch tương đương 87.612 tỉ đồng. Con số mới chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái. Đường dây do các nghi phạm Huỳnh Long Bạch, Huỳnh Long Nhu, Phạm Thị Mai Ngân và Nguyễn Đắc Quý cầm đầu, điều hành.

Khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng

Các nghi phạm khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Thông qua hai trang web là Swift… và Naga… . Cả hai trang web này cũng được hình thành qua nhiều lần thay đổi. Đây là nơi trung gian liên kết với sàn cá cược quốc tế Evo… Từ đó hưởng hoa hồng từ người chơi.

Các nghi phạm lôi kéo con bạc bằng hình thức bảo hiểm. Đồng thời đảm bảo sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua.

Để tham gia đánh bạc, con bạc cần thực hiện các bước: Đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài). Sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng để mua tiền ảo và sử dụng tiền ảo để đặt cược đánh bạc trên trang web; tạo tài khoản trên trang web game đánh bạc và liên kết với các tài khoản tiền ảo. Hoặc khi chơi thì thực hiện theo hướng dẫn của người đọc lệnh quỹ bảo hiểm. Nếu thua sẽ được quỹ bảo hiểm hoàn trả…

Để thu hút người chơi, các nghi phạm đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Từ đó quảng bá, mời gọi mọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Các nghi phạm đưa ra các gói bảo hiểm. Đồng thời hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua để thu hút người tham gia. Khi số lượng người chơi tham gia nhiều, các nghi phạm sẽ cho đánh sập trang web. Mục đích để chiếm đoạt tiền trong tài khoản tiền ảo. Hơn nữa còn tránh được sự điều tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm đã khai nhận hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Hiện vụ việc liên quan đến tệ nạn xã hội này đang được PA05, PC02 và các đơn vị liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ, sớm xử lý theo quy định.

Nguồn: tuoitre.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.